Finans | P-Secure

Finansiering

Finansielle virksomheder har et særligt ansvar for at begrænse og styre risikoen for hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. I den forbindelse skal virksomhederne have procedurer og intern kontrol på plads for at sikre, at medarbejderne ikke misbruger deres stilling.

Finansielle virksomheder er derfor i henhold til loven om bekæmpelse af hvidvaskning af penge forpligtet til at have skriftlige politikker, forretningsprocedurer og kontroller, som blandt andet skal omfatte screening af medarbejdere.

Book en demo

A low-angle architectural photograph of modern skyscrapers taken during dusk or dawn. Three glass and steel office towers rise dramatically against a light grey sky. The buildings feature gridded glass facades with some illuminated windows. The foreground shows a modernist entrance or lobby area with black structural columns and an illuminated golden ceiling grid. The composition emphasizes the buildings' height and geometric patterns.

Loven om hvidvaskning af penge

Hvidvaskloven stiller krav til personer og virksomheder, der udøver erhvervsaktiviteter, der risikerer at misbruge deres aktiviteter til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme.

Lovens § 8 kræver screening af medarbejdere, hvilket bl.a. betyder, at en virksomhed inden ansættelse af en person sikrer, at vedkommende ikke er dømt for en strafbar handling, der berettiger en overhængende fare for misbrug af vedkommendes stilling, og at virksomheden får kendskab til medarbejdere, der er dømt for et sådant forhold i løbet af deres ansættelse. Der bør etableres en risikovurdering i henhold til en medarbejders funktion i virksomheden.

DORA (lov om digital operationel modstandsdygtighed)

DORA-forordningen Digital operationel modstandsdygtighed i den finansielle sektor kræver, at finansielle virksomheder opretholder det samme høje niveau af organisatorisk sikkerhed som kritiske enheder.

Derudover er der allerede mange områder i bekendtgørelsen (bekendtgørelse om forvaltning og styring af finansielle institutioner osv.), hvor udvidet baggrundskontrol kan forbedre kravene til betryggende sikkerhedsforanstaltninger.

A close-up architectural photograph of what appears to be the European Central Bank building in Frankfurt, featuring its distinctive ring of white stars against a dark curved band or structure. Behind the stars, a modern glass and steel skyscraper rises up, its facade creating a grid pattern of windows and reflective surfaces. The image is taken from a low angle and has a cool, bluish monochromatic tone.

Hør hvad vores kunder har at sige

“ Vi havde en person, der havde været på udkig efter en lederstilling, og som vi var fascineret af, og som faktisk var klar til at tilbyde beskæftigelse for en løn noget ud over budgettet. Ved hjælp af P-Secure fandt vi ud af, at der var givet ukorrekte oplysninger i forhold til CV'et. Sagsøgeren blev konfronteret med det og erklærede sig retssag. Vi er nu gået videre med en anden kandidat.“